Kolkata news : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता समेत देश के कई प्रमुख शहरों में एक साथ छापेमारी की। यह छापे मुम्बई, बेंगलुरु, जालंधर, इंदौर और कोलकाता में अलग-अलग ठिकानों पर मारे गये। ईडी की यह कार्रवाई धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की गयी है।
ईडी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह छापेमारी एक फर्म से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में की गयी है। कार्रवाई के दौरान एजेंसी ने कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, सम्पत्ति के दस्तावेज और विदेशी मुद्रा जब्त की है।
ईडी के मुताबिक, तलाशी के दौरान 6.43 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा बरामद की गयी है, जिसमें अमेरिकी डॉलर, सिंगापुर डॉलर और दिरहम शामिल हैं। इसके अलावा 55.74 लाख रुपये मूल्य का सोने का बिस्कुट भी जब्त किया गया है। छापेमारी में सम्बन्धित आरोपितों के लगभग 94 लाख रुपये की बैंक जमा राशि को फ्रीज कर दिया गया है।
इस कार्रवाई में एजेंसी को कई डिजिटल उपकरण भी हाथ लगे हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच की जायेगी। साथ ही, बड़ी संख्या में ऐसे दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं जो अवैध लेन-देन और मनी ट्रेल को उजागर कर सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार, यह फर्म हवाला और शेल कम्पनियों के जरिये भारी मात्रा में काले धन को सफेद करने में शामिल थी। ईडी अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका और विदेशी लेन-देन की जांच कर रही है।
